Gazeteci Seher Sultan Yaşayacak, MASAK'ın Engin Polat ve Dilan Polat hakkında hazırladığı raporda belirtilen şaibeli işlem miktarının 657 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.
Türkiye'nin gündeminde, lüks yaşantısıyla göz önünde olan ve şimdilerde kara para aklama iddialarıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat var... Uzun süredir sosyal medyada yakından takip edilen ve her paylaşımı olay olan Polat, çalışanları ve eşiyle olan diyaloğu ile hafızalarda yer ediniyor.
Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Polat, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi. Öte yandan, ''Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.'' diyerek herkesi şaşırttı.
Paranın kaynağı merak ediliyordu
Bir süre önce dolarlardan saçına peruk yapan, kahvesine altın tozu koyan, eşi tarafından kendisine lüks otomobiller ve helikopter hediye edilen, çok sayıda güllerle fotoğraf paylaşan Polat, artık sadece sosyal medya kullanıcıların gündeminde değil.
Çiftin mal varlığı ve para kaynakları özellikle Twitter'da merak konusu oldu. Öyle ki Dilan Polat ve ailesi için kara para aklama suçlaması ortaya çıktı.
4 ayrı suçtan soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.
Şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını istendi. Böylelikle Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi.
MASAK, Organize İşler ve Mali Şube incelemeye aldı
Öte yandan MASAK da harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiaların odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı.
En çok dikkat çeken iddia, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini aklamaları oldu. Yapılan incelemelere göre; Polat’la bağlantılı 16 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazlasının internet üzerinden gerçekleştiği belirlendi.
Çalışan ve banka hesabı olmayan sahte 3 şirket
Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı. MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.
Raporda, Dilan Polat’ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi. Gazeteci Seher Yaşayacak, şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar çıktığını söyledi
Raporda sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi. Sosyal medyada son dönemde Dilan Polat'ın vergileri üzerine haberleriyle gündeme gelen Seher Sultan Yaşayacak, Ensonhaber canlı yayınında konuyla ilgili son bilgileri aktardı.
İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Seher Sultan, soruşturmanın çok titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar yükseldiğini açıkladı:
MASAK bir rapor hazırladı. Bu raporda banka hesabı olmayan, çalışanları olmayan 3 tane şirketle sahte faturalar ve naylon faturalar düzenlenerek bir suç gelirinin aklandığı ve bu paranın aile bireyleri ve yanlarında istihdam ettikleri kişiler tarafından çekilerek Engin Polat'ın şahsi hesabına ve ya MİLDA otomotiv ortak şirkete aktarıldığı söyleniyor..
Meblağın 200 milyon lira olarak tespit etmiş MASAK. Şirketin ticaret siciline baktığımızda Ağustos 2023'de 199 milyon lira sermaye artırımı adı altında bir nakit girişi yapıldığını görüyoruz. Şu an savcı talimatlı bir dosya ilerliyor. MASAK'ın belirlediği ilk yakaladığı rakam 200 milyon.
Organize işler ve mali şube şu an çok ciddi soruşturma yürütüyor.. Bizim edindiğimiz bilgiler bu rakamın 657 milyon liraya kadar çıktığı.
"Komisyoncu olduğunu tahmin ediyoruz"
MASAK raporunda adı geçen isimlerin komisyoncu olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer onlara bir 200 milyon suç geliri tahsis edilmişse asıl ana paranın yaklaşık 2 milyar civarı olması lazım.
Mafyanın parasını aklamışlar!
Mal varlıklarına el konulan Polat çiftinin şirketleri aracılığıyla bahis çetelerinin paralarını akladıkları iddia edildi.
Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in yazısına göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ilişki ağının Gürcistan'a kadar uzandığı ortaya çıktı.
Engin Polat'la ilişkisi olduğu belirtilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in yasadışı bahis patronu Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.
Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile de ilişkisi olan Derkan Başer'in ''patronu'' Veysel Şahin'in yaklaşık 5 milyar avroluk illegal bahis ağını yönettiği belirtiliyor.
İddiaya göre emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.
Ağırel'in bugün yayımlanan "Engin Polat-Dilan Polat soruşturması Gürcistan'a uzandı: Bu paranın kaynağı ne?" başlıklı haberindeki iddialara ilişkin kısım şöyle:
"...Bakın değerli dostlar altını çizmem gerekiyor bu konunun... İki yere sorarak doğrulattığım MASAK raporunda da yer alan bilgiye göre her 5 dakikada Engin Polat ve Sezgin Polat’ın yetkilisi olduğu paravan şirketlerden Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabına aktarılan ve Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabından da para gelir gelmez hemen çekilen 500 Milyon TL para İstanbul Başsavcılığından talep edilen tedbir kararından sonra gerçekleşen para hareketleriymiş.
Dubai’ye çıkarıldığı iddia edilen veya elden nakit dönen paralar haricindeki rakam bu…Emniyet yetkililerinden bilgi aldım. İddiaya göre sanal bahis çetelerinin paralarının aklanması söz konusu burada. Tam bu noktada Gürcistan’a kaçan Veysel Şahin’in en yakın arkadaşı ve ortağı Derkan Başer ismi öne çıkıyor.
Derkan Başer kimdir?
Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurt dışına firar eden Galip Öztürk ile ocak başında görüntülenen Derkan Başer'in, yaklaşık 5 milyar Euro’luk illegal bahis ağını yöneten Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.
"ENGİN POLAT, ÇETE MENSUPLARININ PARALARINI AKLIYOR"
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından Veysel Şahin ve 60 adamı hakkında 'suç örgütü kurmak', 'örgüt üyesi olmak', 'yasadışı bahis oynatmak' iddiaları ile dava açıldı. Veysel Şahin ve adamları 2017’de yakalandı. Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi. Ancak Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen Derkan Başer hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.
Derkan Başer hatta soluğu Gürcistan’da alır almaz yine firari olan Galip Öztürk’ün yanında aldı ve beraber görüntülendiler. İşte iddiaya göre Emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.
Ne çıkacak ben de merak içindeyim. Adliye kaynakları ile konuştuğumda bahsedilen tutarların normal ticaret ile sağlanılamayacağı, raporlarla sabit soruşturmanın da devam ettiği yönünde bilgisini aldım.
Dosyada kısıtlama kararı var. Ama son aldığım bilgi Engin Polat, haklarında soruşturma dosyası ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yayın yasağı talep etmiş. Savcılık bu talebi reddetmiş.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlayan yetkisizlik kararı verilmesine rağmen devredilmeyen dosyalar olmasına rağmen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma ile sürdürülüyor." (Kaynak)
