Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları kapsamında gözaltına alınan yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Adana merkezli 'yasa dışı bahis' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında 14 Mayıs tarihinde gözaltına alınan yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını kapsıyor. Operasyonda 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da aralarında olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Rasim Ozan Kütahyalı'ya, "çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak-yönetmek", "örgüte yardım etmek", "7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis", "dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Kütahyalı, operasyonla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Rasim Ozan Kütahyalı, "Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum" dedi.
İfadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Kütahyalı, üzerine kayıtlı araçları tek tek sıraladı. Kütahyalı; Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçlarının bulunduğunu söyledi.
Gayrimenkullerini de anlatan Rasim Ozan Kütahyalı, "Üsküdar Çengelköy'de Sultanmakamı konutlarında yüzde 50'si tarafıma ait bahçe dubleks, Sarıyer'de oturduğum apartman dairesi ve İzmir Göztepe'de bir apartman dairem vardır" dedi. MASAK raporlarında yer alan milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin sorular üzerine Kütahyalı, 2017-2020 yılları arasında yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı.
İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Yasadışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında aralarında yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 kişi gözaltına alınmıştı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı.
Kütahyalı, ifadesinde "suç örgütüyle ilgisinin olmadığını" iddia ederek, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.
MASAK RAPORU DETAYI
Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildiği belirtilmişti.
MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı kaydedilmişti.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağlarından para transferi organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlenmişti.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildiği öğrenilmişti.
Bunun yanında bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapılmıştı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil 128 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulanmıştı.
