Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı.
Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Dilan Polat’ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.
MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği görüşüne yer verdi.
Şirkette çalışan yok
3 şirket arasında yer alan bir diğer şirket olan Fekpen Plastik Gıda’nın da tıpkı ‘Byzgun’ şirketi gibi, borçlarını ödemediği, bankacılık işlemi gerçekleştirmediği, çalışanının olmadığı kaydedildi. 3’üncü şirket Tekbaşer Metal ve Sanayi Şirketi’nin de borçlarını ödemediği, şirket çalışanının bulunmadığı, şirketin ayrıca yabancı uyruklu ‘Mashkhurbek Mamadaliev’ isimli şirket yönetebilecek profilde olmadığı değerlendirilen kişiye devredildiği kaydedildi.
